CRIPTOESTAFAS: CAUSA ADHEMAR CAPITAL SRL
A pedido de Bacchiani, también citaron a declarar a Javier Jalil, Soraya Jalile, Sergio Regis, José Greco, entre otros.
El juez federal Miguel Ángel Contreras citó a reconocidos empresarios locales para que brinden declaración testimonial en el marco de la causa que investiga a Edgar Adhemar Bacchiani (48) -fundador de la empresa Adhemar Capital SRL-, y a sus principales laderos por supuestas millonarias estafas.
A través de una escueta resolución el magistrado convocó a Raúl Kotler, Andrés Jalil, Javier Jalil, Soraya Jalile, Sergio Regis, José Greco, Jesica Noblega y David Gómez, para que en febrero del año próximo presenten sus escritos en sede judicial.
Con la citación, Contreras hizo lugar al pedido efectuado por Bacchiani durante una ampliación de declaración indagatoria realizada a principio de año, cuando también solicitó que una veintena de funcionarios de la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA) -que llegó a contar con una oficina en las instalaciones de la SRL-, sean citados a brindar declaración.
Bacchiani fue detenido en abril del año 2022 y está alojado en el penal de Miraflores, con prisión preventiva.
En octubre de este año su situación judicial se complicó porque se amplió su procesamiento y quedó imputado por «intermediación financiera no autorizada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real, con asociación Ilícita, en carácter de coautor».
Paralelamente, el sujeto fue investigado por la Justicia Federal de Catamarca y por la Justicia ordinaria de La Rioja por presuntas estafas, al tiempo que la Justicia de la Provincia de Córdoba lo envió a juicio oral en agosto, por 50 hechos de estafa.
Acumulación
En este contexto, Contreras solicitó a la Justicia de Córdoba y de La Rioja los expedientes de las causas contra Bacchiani, con el fin de acumular los expedientes. El juez se comunicó con la fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Valeria Rissi para que le gire el expediente y además le ponga a disposición los elementos que fueron secuestrados durante la investigación. Idéntica situación ocurrió con la Justicia de La Rioja.
Contreras aún no recibió los expedientes que se tramitan en las provincias vecinas pero sí tiene a su disposición todo lo que fue decomisado por la Justicia cordobesa de las oficinas de Adhemar Capital en la sucursal de Cerro de las Rosas. Según pudo averiguar El Ancasti, se trata de cajas fuertes y cámaras de seguridad, entre otros elementos.
Ayer, fuentes judiciales confirmaron a este diario que personal de Gendarmería Nacional será comisionado próximamante para que retire documentación que recientemente esa fiscalía puso a disposición de la Justicia Federal.
Dos años
A dos años de iniciada la causa que investiga el desvío de decenas de millones de dólares y de pesos, además de Bacchiani están detenidos con prisión preventiva otros integrantes de la banda. Se trata de José Blas, Alexis Sarroca, Zaraive Garcés Rusa y Lucas Retamozo.
Sin prisión preventiva están procesados Iván Segovia, Sofía Esther Aylan, Aldana Valeria Donato, Sofía Beatriz Piña, Pablo Daniel Olmi, Franco Javier Brey y Ernesto Erdbercher.
Embargos
Contreras trabó embargo a Bacchiani por 600 millones de pesos, a Garcés Rusa por 400 millones de pesos y a Segovia, Retamozo, Donato, Piña y Aylan por $250 millones de pesos. A Olmi, Brey y Erdbercher Denett por 200 millones de pesos.
